立德:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

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姓 名 職稱

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包忠詒 立德電子股份有限公司董事長

林弘育 立德電子股份有限公司董事

謝秋琴 立德電子股份有限公司董事

包效禹 立德電子股份有限公司董事

友鶴投資有限公司 立德電子股份有限公司董事

鄭更義 立德電子股份有限公司董事

陳德玉 立德電子股份有限公司獨立董事

趙 晟 立德電子股份有限公司獨立董事

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4.舊任者簡歷:

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姓 名 簡歷

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包忠詒 立德電子股份有限公司董事長

林弘育 立德電子股份有限公司董事

謝秋琴 旭海國際科技股份有限公司監察人

包效禹 立德電子股份有限公司總經理

友鶴投資有限公司 立德電子股份有限公司董事

鄭更義 福邦證券(股)總經理

陳德玉 國立台灣大學電機工程學系教授

趙 晟 英濟股份有限公司策略長

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5.新任者職稱及姓名:

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姓 名 職稱

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包忠詒 立德電子股份有限公司董事長

包效禹 立德電子股份有限公司董事

鄭更義 立德電子股份有限公司董事

周國陽 立德電子股份有限公司董事

謝秋琴 立德電子股份有限公司董事

趙 晟 立德電子股份有限公司獨立董事

楊銘泗 立德電子股份有限公司獨立董事

程敬義 立德電子股份有限公司獨立董事

王維聰 立德電子股份有限公司獨立董事

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6.新任者簡歷:

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姓 名 簡歷

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包忠詒 立德電子股份有限公司董事長

包效禹 立德電子股份有限公司總經理

鄭更義 福邦證券股份有限公司總經理

周國陽 通用先進系統(股)公司資深副總裁暨總經理

謝秋琴 旭海國際科技股份有限公司監察人

趙 晟 英濟股份有限公司策略長

楊銘泗 福州理工學院副教授

程敬義 有量科技總經理暨創辦人

王維聰 國立成功大學工業與資訊管理系教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:包忠詒,選任時持股數2,846,606股

董 事:包效禹,選任時持股數2,132,557股

董 事:鄭更義,選任時持股數 0股

董 事:周國陽,選任時持股數 582,433股

董 事:謝秋琴,選任時持股數1,878,708股

獨立董事:趙 晟,選任時持股數 0股

獨立董事:楊銘泗,選任時持股數 0股

獨立董事:程敬義,選任時持股數 0股

獨立董事:王維聰,選任時持股數 5,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無