大聯大:代子公司-建智(股)公司、振遠科技(股)公司、富威科技(股)公司、昱博科技(股)公司、友尚(股)公司、品佳(股)公司、詮鼎科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)建智(股)公司：

通過承認民國一一一年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣300,713,266元

(2)振遠科技(股)公司：

通過承認民國一一一年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣51,318,575元、

配發股東股票股利新台幣300,000,000元，每股面額新台幣10元

(3)富威科技(股)公司：

通過承認民國一一一年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣289,032,356元

(4)昱博科技(股)公司：

通過承認民國一一一年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣424,397,538元

(5)友尚(股)公司：

通過承認民國一一一年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣1,311,611,863元

(6)品佳(股)公司：

通過承認民國一一一年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣745,097,388元、

配發股東股票股利新台幣267,900,000元，每股面額新台幣10元

(7)詮鼎科技(股)公司：

通過承認民國一一一年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣942,391,014元、

配發股東股票股利新台幣309,398,000元，每股面額新台幣10元

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)建智(股)公司：不適用

(2)振遠科技(股)公司：通過公司章程修正案

(3)富威科技(股)公司：不適用

(4)昱博科技(股)公司：不適用

(5)友尚(股)公司：不適用

(6)品佳(股)公司：不適用

(7)詮鼎科技(股)公司：不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)建智(股)公司：通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

(2)振遠科技(股)公司：通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

(3)富威科技(股)公司：通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

(4)昱博科技(股)公司：通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

(5)友尚(股)公司：通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

(6)品佳(股)公司：通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

(7)詮鼎科技(股)公司：通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)建智(股)公司：不適用

(2)振遠科技(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案

(3)富威科技(股)公司：不適用

(4)昱博科技(股)公司：不適用

(5)友尚(股)公司：不適用

(6)品佳(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案

(7)詮鼎科技(股)公司：通過盈餘轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無