永豐餘:代子公司合眾紙業股份有限公司公告董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、自然人董事、法人監察人及其代表人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

永豐餘投資控股公司代表人-劉維言

永豐餘投資控股公司代表人-陳瑞和

永豐餘投資控股公司代表人-林榮銘

永豐餘投資控股公司代表人-陳宏德

張麗珠

監察人

永豐餘典範投資公司代表人-吳忠福

4.舊任者簡歷:

董事

永豐餘投資控股公司代表人-劉維言/合眾紙業公司董事長

永豐餘投資控股公司代表人-陳瑞和/合眾紙業公司董事

永豐餘投資控股公司代表人-林榮銘/合眾紙業公司董事

永豐餘投資控股公司代表人-陳宏德/合眾紙業公司董事

張麗珠/合眾紙業公司董事

監察人

永豐餘典範投資公司代表人-吳忠福/合眾紙業公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事

永豐餘投資控股公司代表人-劉維言

永豐餘投資控股公司代表人-陳瑞和

永豐餘投資控股公司代表人-陳宏德

永豐餘投資控股公司代表人-陳世明

張麗珠

監察人

永豐餘典範投資公司代表人-林書範

6.新任者簡歷:

董事

永豐餘投資控股公司代表人-劉維言/合眾紙業公司董事長

永豐餘投資控股公司代表人-陳瑞和/合眾紙業公司董事

永豐餘投資控股公司代表人-陳宏德/合眾紙業公司董事

永豐餘投資控股公司代表人-陳世明/中華紙漿公司廠長

張麗珠/合眾紙業公司董事

監察人

永豐餘典範投資公司代表人-林書範/永豐餘投資控股公司經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

永豐餘投資控股公司代表人-劉維言/19,584,000股

永豐餘投資控股公司代表人-陳瑞和/19,584,000股

永豐餘投資控股公司代表人-陳宏德/19,584,000股

永豐餘投資控股公司代表人-陳世明/19,584,000股

張麗珠/1,081,200股

監察人

永豐餘典範投資公司代表人-林書範/4,283,232股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無