萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司112/06/28董事會決議通過

(1)推選本公司董事長

(2)本公司現金股利分配，訂定除息基準日與停止過戶期間等相關事宜

(3)訂定本公司112年國內第四次可轉換公司債停止轉換日暨轉換價格調整案

(4)融資借款額度申請

(5)本公司擬聘薪資報酬委員會委員

(6)擬因應會計師事務所內部輪調政策更換本公司簽證會計師

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無