經緯航:公告本公司民國112年股東會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:112年06月28日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司『公司章程』案

(二)通過修訂本公司『股東會議事規則』案

(三)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案

三、選舉事項:

(一)本公司董事及獨立董事補選案，新任董事名單如下：

(1)董事/陳清隆

(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉

(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義

(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆

(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億

(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達

(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司

(8)董事/凱月股份有限公司

(9)獨立董事/姚文亮

四、其他事項:

(一)通過解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。