南仁湖:代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村

(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹

(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光

(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳

(5)獨立董事 張志明

4.舊任者簡歷:

(1)鍾嘉村 海景世界企業股份有限公司 董事長

(2)李宗熹 海景世界企業股份有限公司 副董事長

(3)何曉光 海景世界企業股份有限公司 總經理

(4)鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司 歷任董事長

(5)張志明 達諾法律事務所 律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村

(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹

(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光

(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳

(5)獨立董事 邱朝勇

(6)獨立董事 趙家緯

(7)獨立董事 蕭乙萱

6.新任者簡歷:

(1)鍾嘉村 海景世界企業股份有限公司 董事長

(2)李宗熹 海景世界企業股份有限公司 副董事長

(3)何曉光 海景世界企業股份有限公司 總經理

(4)鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司 歷任董事長

(5)邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理

(6)趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長

(7)蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鍾嘉村

(2)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 李宗熹

(3)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 何曉光

(4)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鄭宜芳

(5)獨立董事 邱朝勇 持股0股

(6)獨立董事 趙家緯 持股0股

(7)獨立董事 蕭乙萱 持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/04-112/05/03

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無