南仁湖:代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村

(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹

(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光

(4)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳

(5)獨立董事-邱朝勇

(6)獨立董事-趙家緯

(7)獨立董事-蕭乙萱

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村

(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鍾嘉村：

(1)浙江南仁湖投資管理有限公司 董事

(2)浙江南波萬實業發展有限公司 董事

鄭宜芳：

(1)浙江卓驛商業管理有限公司 副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：

嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區

(2)浙江南波萬實業發展有限公司：

寧波市江北區北岸琴森小區335號

(3)浙江卓驛商業管理有限公司

浙江省嘉興市南湖區建設街道環城西路1號創區A199室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：

投資管理、國道休息服務區等相關經營業務

(2)浙江南波萬實業發展有限公司：

投資管理、國道休息服務區等相關經營業務

(3)浙江卓驛商業管理有限公司：

投資管理、國道休息服務區等相關經營業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無