經緯航:公告本公司股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止限制案

第9款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：泰利投資股份有限公司及其代表人林振義

(2)董事：佰英營造股份有限公司代表人及其代表人林俊達

(3)董事：陳清隆

(4)獨立董事：姚文亮

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~114/06/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果:贊成權數36,079,783權，佔投票時出席股東表決權數

36,586,783權的98.61% 。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無