南仁湖:公告本公司112年度股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選董事七席(含獨立董事三席)案。

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-鍾嘉村

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-李宗熹

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-何曉光

董事上宇橙股份有限公司代表人-鄭宜芳

獨立董事詹定宇

獨立董事鄭舜仁

獨立董事方怡璇

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無