國喬:公告本公司董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

景冠投資股份有限公司代表人楊品正

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨

紘灣投資有限公司代表人田振慶

紘灣投資有限公司代表人林金柱

獨立董事

陳文宗

陳慕賢

謝志鴻

4.舊任者簡歷:

董事:

景冠投資股份有限公司代表人楊品正/國喬石油化學股份有限公司董事長

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司副董事長

紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師

紘灣投資有限公司代表人林金柱/國喬石油化學股份有限公司董事

獨立董事

陳文宗/前財政部北區國稅局局長

陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師

謝志鴻/輔仁大學法律學系專任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:

景冠投資股份有限公司代表人楊品正

超峰投資有限公司代表人張鎮麟

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨

紘灣投資有限公司代表人田振慶

獨立董事

陳慕賢

謝志鴻

張俊福

6.新任者簡歷:

董事:

景冠投資股份有限公司代表人楊品正/國喬石油化學股份有限公司董事長

超峰投資有限公司代表人張鎮麟/超峰投資有限公司代表人

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司副董事長

紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師

獨立董事

陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師

謝志鴻/輔仁大學法律學系專任副教授

張俊福/前經濟部國際貿易局局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十三屆董事任期屆滿，改選第十四屆董事

9.新任者選任時持股數:

紘灣投資有限公司200,000股

景冠投資股份有限公司20,280,000股

仲冠投資股份有限公司28,262,722股

超峰投資有限公司9,819,000股

陳慕賢0股

謝志鴻0股

張俊福0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無