南仁湖:公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-鍾嘉村

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-李宗熹

董事詠瑞禾股份有限公司代表人-何曉光

董事上宇橙股份有限公司代表人-鄭宜芳

獨立董事詹定宇

獨立董事鄭舜仁

獨立董事方怡璇

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過---贊成權數：140,380,823；反對權數：347,504；

無效權數：0；棄權/未投票權數：979,613；

出席股東表決權數：141,707,940

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鍾嘉村董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

浙江南波萬實業發展有限公司:執行董事

浙江南仁湖投資管理有限公司:董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

浙江南波萬實業發展有限公司:寧波市江北區北岸琴森小區335號

浙江南仁湖投資管理有限公司:嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

浙江南波萬實業發展有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。

浙江南仁湖投資管理有限公司:投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息

服務區等相關經營業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無