吉祥全:代子公司浩瀚數位(股)公司公告112年股東會改選董事及監察人事宜

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 黃薪倫

監察人：黃一立

4.舊任者簡歷:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 黃薪倫/本公司董事

監察人：黃一立/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光立

監察人：黃一立/本公司監察人

6.新任者簡歷:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光立/本公司董事

監察人：黃一立/本公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

===============================================================

董事 吉祥全球實業股份有限公司代表人 羅光偉 90,644,460股

董事 吉祥全球實業股份有限公司代表人 陳碧華 90,644,460股

董事 吉祥全球實業股份有限公司代表人 羅光立 90,644,460股

監察人 黃一立 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無