欣巴巴:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝

(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允

(3)董事：世京投資有限公司代表人:吳聲鈴

(4)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍

(5)獨立董事：王秀蘭

(6)獨立董事：張妍溱

(7)獨立董事：顏聰玲

4.舊任者簡歷:

(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝

/江城建設股份有限公司董事

(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允

/兆發有限公司董事

(3)董事：世京投資有限公司代表人:吳聲鈴

/財團法人高雄都會發展文教基金會祕書

(4)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍

/台創整合行銷事業有限公司董事長

(5)獨立董事：王秀蘭

/美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長

(6)獨立董事：張妍溱

/永丰成資源股份有限公司董事長

(7)獨立董事：顏聰玲

/崑山科技大學房地產開發與管理系副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝

(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允

(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍

(4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅

(5)獨立董事：王秀蘭

(6)獨立董事：張妍溱

(7)獨立董事：顏聰玲

6.新任者簡歷:

(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人:黃〝火冏〞輝

/江城建設股份有限公司董事

(2)董事：捷偉投資有限公司代表人:黃湘允

/兆發有限公司董事長

(3)董事：世京投資有限公司代表人:林沛珍

/永泰地產事業有限公司董事長

(4)董事：世京投資有限公司代表人:曾韻梅

/渣打銀行南區主管暨副總裁、匯豐銀行分行經理暨副總裁

(5)獨立董事：王秀蘭

/美商ITW電子包裝材料及零件事業群(美商安天德百電(股)公司)財務長

(6)獨立董事：張妍溱

/永丰成資源股份有限公司董事長

(7)獨立董事：顏聰玲

/崑山科技大學房地產開發與管理系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：辰龍投資股份有限公司代表人：黃〝火冏〞輝 37,803,078股

(2)董事：捷偉投資有限公司代表人：黃湘允 2,667,403股

(3)董事：世京投資有限公司代表人：林沛珍 1,255,714股

(4)董事：世京投資有限公司代表人：曾韻梅 1,255,714股

(5)獨立董事：王秀蘭 0股

(6)獨立董事：張妍溱 0股

(7)獨立董事：顏聰玲 6,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。