凌網:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

原任董事:

(1)賴洋助

(2)曹餘祥

(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒

(4)劉昌龍

(5)范振群

(6)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:林雷惇

(7)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:黃士軒

原任獨立董事

(1)陳冠州

(2)王貞海

(3)李維仁

4.舊任者簡歷:

原任董事:

(1)賴洋助/本公司董事

(2)曹餘祥/本公司董事

(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒/本公司董事

(4)劉昌龍/本公司董事

(5)范振群/本公司董事

(6)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:林雷惇/本公司董事

(7)乾坤管理顧問股份有限公司代表人:黃士軒/本公司董事

原任獨立董事

(1)陳冠州/本公司獨立董事

(2)王貞海/本公司獨立董事

(3)李維仁/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

(1)賴洋助

(2)曹餘祥

(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒

(4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華

(5)智能創新股份有限公司代表人:黃志堯

新任獨立董事:

(1)陳冠州

(2)潘蘭心

(3)鄭立民

(4)盧廷劼

6.新任者簡歷:

新任董事:

(1)賴洋助/本公司董事

(2)曹餘祥/本公司董事

(3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒/本公司董事

(4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華/美好證券投資顧問股份有限公司董事長

(5)智能創新股份有限公司代表人:黃志堯/亞洲價值資本股份有限公司董事

新任獨立董事:

(1)陳冠州/本公司獨立董事

(2)潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監

(3)鄭立民/智仁科技開發股份有限公司法務部門副總經理

(4)盧廷劼/證券期貨分析協會理事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)賴洋助 2,582,122股

(2)曹餘祥 3,000,000股

(3)立熠投資股份有限公司代表人：陳文鋒 1,770,000股

(4)智能創新股份有限公司代表人：顧素華 195,000股

(5)智能創新股份有限公司代表人：黃志堯 195,000股

獨立董事：

(1)陳冠州 227股

(2)潘蘭心 0股

(3)鄭立民 0股

(4)盧廷劼 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無