點序:公告本公司112年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

【董事】

劉坤旺

顏文鴻

林渭哲

美商金士頓科技股份有限公司

【獨立董事】

詹文男

鄭新禾

吳孟璘

4.舊任者簡歷:

【董事】

劉坤旺 點序科技(股)公司董事長

顏文鴻 點序科技(股)公司資深副總

林渭哲 點序科技(股)公司晶片設計處資深處長

美商金士頓科技股份有限公司

【獨立董事】

詹文男 資訊工業策進會產業情報研究所顧問

鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術長

吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人

5.新任者職稱及姓名:

【董事】

劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺

顏文鴻

林渭哲

美商金士頓科技股份有限公司

焱元投資股份有限公司

【獨立董事】

詹文男

鄭新禾

吳孟璘

6.新任者簡歷:

【董事】

劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺 點序科技(股)公司董事長

顏文鴻 點序科技(股)公司資深副總

林渭哲 點序科技(股)公司晶片設計處資深處長

美商金士頓科技股份有限公司

焱元投資股份有限公司

【獨立董事】

詹文男 資訊工業策進會產業情報研究所顧問

鄭新禾 中嘉數位(股)公司技術長

吳孟璘 達盈管理顧問(股)公司合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

【董事】

劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺 375,000股

顏文鴻 608,268股

林渭哲 896,270股

美商金士頓科技股份有限公司 2,175,000股

焱元投資股份有限公司 100,000股

【獨立董事】

詹文男 0股

鄭新禾 0股

吳孟璘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。