盈正:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

許文

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰

陳友安

漢唐集成股份有限公司，法人代表曾享清

宋建凱

何俊輝

舊任獨立董事:

丁予嘉

王桑貴

蘇元良

4.舊任者簡歷:

許文(本公司董事長)

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(漢唐集成股份有限公司董事)

陳友安(本公司董事)

漢唐集成股份有限公司，法人代表曾享清(漢唐集成股份有限公司副總經理)

宋建凱(本公司技術支援部副總)

何俊輝(華盛資產管理顧問股份有限公司董事長)

丁予嘉(華固建設股份有限公司獨立董事)

王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)

蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長)

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

許文

漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄

陳友安

王桑貴

宋建凱

何俊輝

新任獨立董事:

丁予嘉

蘇元良

謝靜琪

6.新任者簡歷:

許文(本公司董事長)

漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄(漢唐集成股份有限公司電子研發處

副總經理)

陳友安(本公司董事)

王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)

宋建凱(本公司技術支援部副總)

何俊輝(華盛資產管理顧問股份有限公司董事長)

丁予嘉(華固建設股份有限公司獨立董事)

蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長)

謝靜琪(逢甲大學土地管理學系所專任教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

許文(9,638,177股)

漢唐集成股份有限公司，法人代表王俊雄(14,001,502股)

陳友安(2,485,763股)

王桑貴(0股)

宋建凱(200,921股)

何俊輝(0股)

獨立董事:

丁予嘉(0股)

蘇元良(0股)

謝靜琪(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/26

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司設立審計委員會取代監察人。