星寶國際:公告本公司獨董、董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、

3.舊任者職稱及姓名:

董 事－黃坤鍵

獨立董事－吳磺慶

獨立董事－林義彬

獨立董事－柯翠婷

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人曾祐詮

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人黃騰霆

董事－星寶電子科技股份有限公司代表人蘇昱誠

4.舊任者簡歷:

董 事－黃坤鍵星寶國際股份有限公司 董事長

星一租賃股份有限公司 董事長

星二租賃股份有限公司 董事長

獨立董事－吳磺慶安和國際法律事務所 律師

獨立董事－林義彬龍華科技大學電機系助理教授

獨立董事－柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所所長

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人曾祐詮

星寶電子科技股份有限公司董事長

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人黃騰霆

新動力智庫顧問

董事－星寶電子科技股份有限公司代表人蘇昱誠

微晶科股份有限公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董 事－黃坤鍵

獨立董事－吳磺慶

獨立董事－林義彬

獨立董事－柯翠婷

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人 葉明功

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人 蘇昱誠

董事－合眾投資股份有限公司代表人 戴呈易

6.新任者簡歷:

董 事－黃坤鍵星寶國際股份有限公司 董事長

星一租賃股份有限公司 董事長

星二租賃股份有限公司 董事長

獨立董事－吳磺慶安和國際法律事務所 律師

獨立董事－林義彬龍華科技大學電機系助理教授

獨立董事－柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所所長

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人葉明功

精準生技股份有限公司董事長

董 事－星寶電子科技股份有限公司代表人蘇昱誠

微晶科股份有限公司顧問

董事－合眾投資股份有限公司代表人戴呈易

台亞半導體股份有限公司專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因112年6月26日任期屆滿，於112年6月26日

股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持股數

董 事－黃坤鍵 134,000

獨立董事－吳磺慶0

獨立董事－林義彬 0

獨立董事－柯翠婷 0

董 事－星寶電子科技有限公司代表人葉明功8,000,000

董 事－星寶電子科技有限公司代表人蘇昱誠8,000,000

董事－合眾投資股份有限公司代表人戴呈易 6,800,000

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/06/26~115/6/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無