公準:公告本公司第16屆董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)蘇友欣

(2)祝如竹

(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹

(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：黃以文

獨立董事：

(1)鍾自強

(2)鄧希哲

(3)趙章如

4.舊任者簡歷:

董事

(1)蘇友欣／公準精密工業股份有限公司 董事長

(2)祝如竹／中華科技大學 董事兼顧問

(3)路社投資股份有限公司

代表人：蘇重虹／微奈科技股份有限公司 廠長

(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會

代表人：黃以文／國立中正大學 機械工程學系兼任教授

獨立董事：

(1)鍾自強／維鋼工業股份有限公司 董事

(2)鄧希哲／台灣典範半導體股份有限公司 董事

(3)趙章如／高騰會計師事務所 負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)蘇友欣

(2)祝如竹

(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹

(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會

獨立董事：

(1)鄧希哲

(2)趙章如

(3)葉俊賢

6.新任者簡歷:

董事：

(1)蘇友欣／公準精密工業股份有限公司 董事長

(2)祝如竹／中華科技大學董事兼顧問

(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹／微奈科技股份有限公司 廠長

(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會／達佛羅股份有限公司董事

獨立董事：

(1)鄧希哲／台灣典範半導體股份有限公司 董事

(2)趙章如／高騰會計師事務所 負責人

(3)葉俊賢／正修科技大學 副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)蘇友欣 3,340,345股

(2)祝如竹 0股

(3)路社投資股份有限公司代表人：蘇重虹 10,135,311股

(4)耀華玻璃股份有限公司管理委員會 3,846,154股

獨立董事：

(1)鄧希哲 0股

(2)趙章如 0股

(3)葉俊賢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無