欣大健康:112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(5)通過訂定「衍生性商品交易管理作業」案。

(6)通過辦理私募有價證券案。

7.其他應敘明事項:無。