弘憶股:公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋

董事-德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生

獨立董事-柯炎輝

獨立董事-李偉彰

3.許可從事競業行為之項目:

董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋

(1)足源實業股份有限公司董事

(2)天脈科技股份有限公司董事

(3)瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長

董事-德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生

(1)德捷投資(股)公司 投資部 副總經理

獨立董事-柯炎輝

(1)科林儀器(股)公司董事長特助

(2)佳尼特教育基金會董事

(3)三聯科技(股)公司獨立董事

(4)晶訊科技(股)公司董事

(5)進階生物科技(股)公司獨立董事

獨立董事-李偉彰

(1)中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

股東會票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:

不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:

不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:無。