波若威:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。

新任董事如下：

董事：鄭萬來、陳有諒、行政院國發基金管理會代表人：鄧惟中、黃裕文、

吳金鴻、吳裕群

獨立董事：林建智、孟慶蒞、方佩華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。