大成鋼:本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：大英成投資(股份)公司代表人：謝麗雲

董事：謝榮坤

董事：蔡永裕

董事：蔡朝進

董事：歐怡蘭

董事：謝榮輝

董事：涂世賢

董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳

獨立董事：沈銘章

獨立董事：許春安

獨立董事：王光祥

4.舊任者簡歷:

董事：大英成投資(股份)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長

董事：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理

董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長

董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長

董事：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長

董事：謝榮輝，大成不銹鋼工業(股)公司董事

董事：涂世賢，美國大成國際公司副總

董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，

大成不銹鋼工業(股)公司董事

獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

獨立董事：王光祥，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲

董事：大英成投資(股份)公司代表人：謝榮坤

董事：大英成投資(股份)公司代表人：王玲華

董事：蔡朝進

董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭

董事：謝薾亦

董事：涂世賢

董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳

獨立董事：沈銘章

獨立董事：許春安

獨立董事：王光祥

6.新任者簡歷:

董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長

董事：大英成投資(股份)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理

董事：大英成投資(股份)公司代表人：王玲華，美國大成國際公司董事

董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長

董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，大成不銹鋼工業(股)公司董事

董事：謝薾亦，萬鍛投資股份有限公司董事長

董事：涂世賢，美國大成國際公司副總

董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，

大成不銹鋼工業(股)公司董事

獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

獨立董事：王光祥，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲（76,928,274股）

董事：大英成投資(股份)公司代表人：謝榮坤（32,865,510股）

董事：大英成投資(股份)公司代表人：王玲華（3,000股）

董事：蔡朝進（3,314,228股）

董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭（3,444,941股）

董事：謝薾亦（3,327,829股）

董事：涂世賢（6,809,733股）

董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳（2,288,000股）

獨立董事：沈銘章（0股）

獨立董事：許春安（0股）

獨立董事：王光祥（546股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無