夆典:公告本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:王偉程

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司112年股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事:王偉程

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司董事

(2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司董事

(3)上海國宇工程項目諮詢有限公司董事

(4)遠雄物業(上海)有限公司董事

(5)北京遠雄房地產開發有限公司董事

(6)青島深華房地產有限公司董事

(7)天津生態城遠雄投資開發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司:上海市長宁區仙霞路319號

(2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司:上海市仙霞路319號3104－3105室

(3)上海國宇工程項目諮詢有限公司:上海市浦東新區高橋鎮清溪路574號2幢

(4)遠雄物業(上海)有限公司:上海市長宁區仙霞路319號3108室

(5)北京遠雄房地產開發有限公司:北京市朝陽區東三環北路甲19號9層1011內A023室

(6)青島深華房地產有限公司:青島市市南區香港中路26號2302戶

(7)天津生態城遠雄投資開發有限公司:天津生態城漢北路7號增172號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司:房地產

(2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司:房屋諮詢(仲介經紀)

(3)上海國宇工程項目諮詢有限公司:工程諮詢

(4)遠雄物業(上海)有限公司:物業管理

(5)北京遠雄房地產開發有限公司:房地產

(6)青島深華房地產有限公司:房地產

(7)天津生態城遠雄投資開發有限公司:房地產

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無