夆典:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度財務報表

(含合併財務報表)及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選獨立董事1席案，當選名單如下:

獨立董事:王偉程

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無