新復興:新復興112年6月26日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選人名單如下

董事:張永輝

董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光

董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正

獨立董事:陳欽約

獨立董事:姚文亮

獨立董事:劉代洋

獨立董事:黃俊育

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無