智冠:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司

111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司1席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

(2)通過修訂背書保證辦法案。

(3)通過修訂衍生性商品交易處理作業案。

(4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。