憶聲:112年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:彭亭玉

(2)董事:彭君平

(3)董事:趙登榜

(4)董事:劉秋其

(5)董事:彭秀雲

(6)法人董事:新泉園投資股份有限公司,代表人蔡金萬

(7)董事:溫玉美

(8)董事:許文堂

(9)獨立董事:湯鵬縉

(10)獨立董事:顏宗明

(11)獨立董事:閔桂鈴

4.舊任者簡歷:

(1)彭亭玉,憶聲電子股份有限公司董事長

(2)彭君平,華憶建設股份有限公司董事長

(3)趙登榜,瑞林科技服務股份有限公司董事長

(4)劉秋其,英歌科技有限公司董事長

(5)彭秀雲,憶聲電子股份有限公司董事

(6)蔡金萬,新泉園投資股份有限公司董事長

(7)溫玉美,有元來投資有限公司董事長

(8)許文堂,憶聲電子股份有限公司董事

(9)湯鵬縉,全球證券投資顧問股份有限公司董事長

(10)顏宗明,牧德科技股份有限公司獨立董事

(11)閔桂鈴,寒舍餐旅管理顧問(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:彭亭玉

(2)董事:彭君平

(3)董事:趙登榜

(4)董事:劉秋其

(5)董事:彭秀雲

(6)法人董事:新泉園投資股份有限公司,代表人蔡金萬

(7)董事:溫玉美

(8)董事:葉禮維

(9)獨立董事:湯鵬縉

(10)獨立董事:顏宗明

(11)獨立董事:張致遠

6.新任者簡歷:

(1)彭亭玉,憶聲電子股份有限公司董事長

(2)彭君平,華憶建設股份有限公司董事長

(3)趙登榜,瑞林科技服務股份有限公司董事長

(4)劉秋其,英歌科技有限公司董事長

(5)彭秀雲,憶聲電子股份有限公司董事

(6)蔡金萬,新泉園投資股份有限公司董事長

(7)溫玉美,有元來投資有限公司董事長

(8)葉禮維,曾任南亞科技股份有限公司產品工程處專案經理

(9)湯鵬縉,全球證券投資顧問股份有限公司董事長

(10)顏宗明,牧德科技股份有限公司獨立董事

(11)張致遠,佰鴻工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:彭亭玉4,331,983股

(2)董事:彭君平20,683,303股

(3)董事:趙登榜1,442,820股

(4)董事:劉秋其5,101,000股

(5)董事:彭秀雲1,120,000股

(6)法人董事:新泉園投資股份有限公司(代表人蔡金萬)1,000,000股

(7)董事:溫玉美2,261,000股

(8)董事:葉禮維2,000,000股

(9)獨立董事:湯鵬縉0股

(10)獨立董事:顏宗明0股

(11)獨立董事:張致遠0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無