鑫科:公告本公司第三屆審計委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:梁素梅小姐

獨立董事:蔡明祺先生

獨立董事:方振華先生

4.舊任者簡歷:

獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系講座教授

獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司

台灣分公司資深顧問

5.新任者姓名:

獨立董事:梁素梅小姐

獨立董事:蔡明祺先生

獨立董事:方振華先生

6.新任者簡歷:

獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系講座教授

獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司

台灣分公司資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11 ~ 112/06/10

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:無