聚鼎:公告本公司股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：朱復華

董事：王紹裘

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

代表人:陳偉望

董事：德商利特股份有限公司

董事：聚富投資有限公司

代表人：張忠本

董事：謝益誠

董事：長徽股份有限公司

代表人:曹德風

獨立董事：陳季筑

獨立董事：朱博湧

獨立董事：謝劍平

4.舊任者簡歷:

董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長

董事：王紹裘 聚鼎科技(股)公司總經理

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

代表人:陳偉望 臺灣永光化學工業股份有限公司總經理

董事：德商利特股份有限公司

董事：聚富投資有限公司

代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事

董事：謝益誠 騰世達貿易有限公司董事長

董事：長徽股份有限公司

代表人:曹德風 佳格食品股份有限公司董事長

獨立董事：陳季筑 中華文化教育基金會董事

獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授

獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：朱復華

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

董事：德商利特股份有限公司

董事：財英投資有限公司

董事：長徽股份有限公司

代表人：張忠本

獨立董事：朱博湧

獨立董事：謝劍平

獨立董事：李秉傑

獨立董事：黃慧珠

6.新任者簡歷:

董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

董事：德商利特股份有限公司

董事：財英投資有限公司

董事：長徽股份有限公司

代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事

獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授

獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授

獨立董事：李秉傑 富采投資控股股份有限公司董事長暨總經理

獨立董事：黃慧珠 采鈺科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：朱復華 持股:1,618,411股

董事：台灣永光化學工業股份有限公司 持股:8,000,000股

董事：德商利特股份有限公司 持股:5,771,601股

董事：財英投資有限公司 持股:1,822,519股

董事：長徽股份有限公司 持股:1,596,000股 代表人:張忠本 持股:0股

獨立董事：朱博湧 持股:0股

獨立董事：謝劍平 持股:0股

獨立董事：李秉傑 持股:0股

獨立董事：黃慧珠 持股:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:本屆改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:本屆改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無