聚鼎:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國111年度盈餘暨資本公積分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第十屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承受分割營業之子公司辦理釋股作業暨轉讓或放棄參與該公司之

現金增資計畫案。

(2)通過解除第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。