達欣工:本公司112年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

王人正

王人治

品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事

品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長

獨立董事：

王金山

丁予康

林信成

4.舊任者簡歷:

董事：

王人正/達欣工程董事長

王人治/達欣開發董事長

品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事

品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長

獨立董事：

王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事

丁予康：安泰商業銀行董事長

林信成：士林開發股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

王人正

王人治

品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事

品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長

獨立董事：

王金山

丁予康

林信成

6.新任者簡歷:

董事：

王人正/達欣工程董事長

王人治/達欣開發董事長

品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事

品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長

獨立董事：

王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事

丁予康：安泰商業銀行董事長

林信成：士林開發股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)王人正/董事，30,266,284股

(2)王人治/董事，13,977,309股

(3)品欣投資(股)公司代表人：戴立俊/董事，9,533,838股

(4)品欣投資(股)公司代表人：廖肇邦/董事，9,533,838股

(5)王金山/獨立董事，0股

(6)丁予康/獨立董事，0股

(7)林信成/獨立董事，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，

延長其執行職務至改選董事就任時為止