利奇:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

當選董事--林育新

當選董事--林宜賢

當選董事--可富投資股份有限公司代表人朱明揚

當選董事--可富投資股份有限公司代表人李育政

當選獨立董事--陳貴端

當選獨立董事--陳詠雪

當選獨立董事--馬慧真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無