國統:公告本公司112年股東會補選董事2席(含獨立董事1席)

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:鴻鋌投資股份公司 法人代表：徐正哲

(2)獨立董事:陳宗坤

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:鴻鋌投資股份公司 代表人：徐正哲

(三洋實業股份有限公司管理部暨財會部副總經理)

(2)獨立董事:陳宗坤(中華工程股份有限公司/資深技師、工會理事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選新任

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：鴻鋌投資(股)公司 代表人徐正哲，持股1,150,000股

(2)獨立董事：陳宗坤，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09-114/06/08

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無