安可:公告本公司民國112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事7席(含獨立董事3席)

任期自112年6月21日起至115年6月20日止，當選名單如下：

董事：錸德科技股份有限公司代表人 葉垂景

董事：錸德科技股份有限公司代表人 楊慰芬

董事：錸德科技股份有限公司代表人 潘燕民

董事：周萬順

獨立董事：林祖嘉、吳榮生、陳俊兆

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。