正達:公告本公司112年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第12屆董事(含獨立董事)改選。

當選名單如下：

董事：鍾志明、蕭仁亮、王國鴻

獨立董事：黃國師、吳俊(山+夆)、楊銘泗、陳文河

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過本公司減資彌補虧損案。

(3)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。

(4)通過本公司擬辦理私募普通股案。

(5)通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。