世德:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕

岡部株式會社代表人：山崎康信

Schermbach, Martin Alexander

曾飛誠

獨立董事：

黃金川

余征諴

蔡敦浩

4.舊任者簡歷:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕，世德工業股份有限公司董事長

岡部株式會社代表人：山崎康信，岡部株式會社國際部統括部長

Schermbach, Martin Alexander，MAX MOTHES Group營運長

曾飛誠，世德工業股份有限公司代理總經理

獨立董事：

黃金川，金屬工業研究發展中心技術總監

余征諴，全博(股)公司總經理

蔡敦浩，國立中山大學企管系約聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕

岡部株式會社代表人：山崎康信

Schermbach, Martin Alexander

曾飛誠

獨立董事：

蔡敦浩

鍾自強

許進忠

6.新任者簡歷:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕，世德工業股份有限公司董事長

岡部株式會社代表人：山崎康信，岡部株式會社國際部統括部長

Schermbach, Martin Alexander，MAX MOTHES Group營運長

曾飛誠，世德工業股份有限公司代理總經理

獨立董事：

蔡敦浩，國立中山大學企管系約聘教授

鍾自強，金屬工業研究發展中心副執行長

許進忠，國立高雄科技大學模具系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕 7,120,000股

岡部株式會社代表人：山崎康信 3,032,400股

Schermbach, Martin Alexander 0股

曾飛誠 7,817股

獨立董事：

蔡敦浩 0股

鍾自強 0股

許進忠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，因任期屆滿進行全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無