士電:112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十一屆董事15人(含獨立董事3人)案

當選名單如下:

(1)董事名單:

仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞

三菱電機株式會社代表人：川合敏生

仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章

仰德投資事業(股)公司代表人：楊圳卿

昌慶(股)公司代表人：甘錦裕

三菱電機株式會社代表人：香村英彰

三菱電機株式會社代表人：杉山伸也

三菱電機株式會社代表人：國枝雅之

仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯

仰德投資事業(股)公司代表人：楊聰賢

仰德投資事業(股)公司代表人：董濟仁

新保投資(股)公司代表人：林伯峰

(2)獨立董事名單:

林信義

顏成昭

胡趙豐

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

報告事項

報告一、111年度營業報告。

報告二、111年度審計委員會審查報告。

報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。

報告四、111年度大陸投資概況報告。

報告五、111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

報告六、股東提案處理情形報告。