華晶科:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第十屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事：

夏汝文

陳孟芬

曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉

曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳

獨立董事：

MORI SHOREI

FEI LIU

王婉貞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。

(2)解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項: 無。