樂威科-KY:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度合併財務表冊及營運報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事(含獨立董事)改選案，當選名單如下：

董事：元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人張乃文

董事：元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人高正榮

董事：永豐群投資控股股份有限公司 代表人邱政勳

董事：傅俊超

獨立董事：石正同

獨立董事：劉世章

獨立董事：李庚燕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認私募資金用途變更案。

(2)通過辦理2023年私募現金增資發行普通股案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。