東泥:公告本公司股東會解除第三十三屆新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

東樹投資股份有限公司代表人陳敏斷，職稱:董事

東樹投資股份有限公司代表人吳炎輝，職稱:董事

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人陳冠華，職稱:董事

財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人吳長直，職稱:董事

財團法人福康文教基金會代表人楊昭雄，職稱:董事

鄭力翔，職稱:董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無