鈦昇:公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 王明慶

自然人董事 陳坤山

自然人董事 張光明

自然人董事 黃將庭

自然人董事 薛光菽

法人董事 東驊投資有限公司

獨立董事 黃清欽

獨立董事 呂植富

獨立董事 高坤勇

4.舊任者簡歷:

自然人董事 王明慶 鈦昇科技股份有限公司董事長

自然人董事 陳坤山 鈦昇科技股份有限公司副董事長兼技術長

自然人董事 張光明 鈦昇科技股份有限公司總經理

自然人董事 黃將庭 江蘇鈦昇科技有限公司董事長

自然人董事 薛光菽 超越化學股份有限公司董事長

法人董事 東驊投資有限公司 -

獨立董事 黃清欽 台灣三豐儀器股份有限公司副總經理

獨立董事 呂植富 國巨股份有限公司品質長兼楠梓分公司負責人

獨立董事 高坤勇 有朮股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 王明慶

自然人董事 陳坤山

自然人董事 張光明

自然人董事 黃將庭

自然人董事 薛光菽

法人董事 東驊投資有限公司

獨立董事 呂植富

獨立董事 高坤勇

獨立董事 彭慎翔

6.新任者簡歷:

自然人董事 王明慶 鈦昇科技股份有限公司董事長

自然人董事 陳坤山 鈦昇科技股份有限公司副董事長兼技術長

自然人董事 張光明 鈦昇科技股份有限公司總經理

自然人董事 黃將庭 江蘇鈦昇科技有限公司董事長

自然人董事 薛光菽 超越化學股份有限公司董事長

法人董事 東驊投資有限公司 -

獨立董事 呂植富 國巨股份有限公司品質長兼楠梓分公司負責人

獨立董事 高坤勇 有朮股份有限公司董事長

獨立董事 彭慎翔 漢民科技股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 王明慶 ( 4,200,334股)

董事 陳坤山 ( 949,428股)

董事 張光明 ( 1,059,661股)

法人董事 東驊投資有限公司 ( 769,650股)

董事 黃將庭 (1,216,680股)

董事 薛光菽 (447,333股)

獨立董事 呂植富 ( 0股)

獨立董事 高坤勇 ( 0股)

獨立董事 彭慎翔 ( 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。