鈦昇:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2022年度盈餘分派表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2022年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)

新選任董事如下:

董事:王明慶、陳坤山、張光明、黃將庭、薛光菽、東驊投資有限公司

獨立董事:呂植富、高坤勇、彭慎翔

6.重要決議事項五、其他事項:

第一案：通過庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

第二案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。