台南:公告本公司民國112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度之營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下:

董事:

(1)楊青(山夆)

(2)中嘉國際投資(股)公司

(3)信望愛投資(股)公司

(4)良道投資(股)公司

(5)日富投資(股)公司

(6)恬美投資(股)公司

(7)台揚投資(股)公司

(8)景達投資(股)公司

獨立董事:

(1)李俐瑩

(2)佘日新

(3)端木正

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無