台南:本公司112年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)楊青(山夆)

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 方燕玲

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 蘇炯忠

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英)

(7)台揚投資(股)公司 代表人: 謝幼琴

(8)景達投資(股)公司 代表人: 王芳瓊

獨立董事:

(1)林金標

(2)白崇亮

(3)李志廣

4.舊任者簡歷:

(1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 方燕玲 台南企業 董事

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 蘇炯忠 台南企業 董事

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業 董事

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業 董事

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業 董事

(7)台揚投資(股)公司 代表人: 謝幼琴 台南企業 董事

(8)景達投資(股)公司 代表人: 王芳瓊 台南企業 董事

獨立董事:

(1)林金標 台南企業(股)公司 獨立董事

(2)白崇亮 台南企業(股)公司 獨立董事

(3)李志廣 台南企業(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)楊青(山夆)

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 謝幼琴

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英)

(7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇

(8)景達投資(股)公司 代表人: 楊順輝

獨立董事:

(1)李俐瑩

(2)佘日新

(3)端木正

6.新任者簡歷:

(1)楊青(山夆) 台南企業 董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 謝幼琴 台南企業總經理

(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 台南企業監察人

(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業董事

(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業董事

(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業董事

(7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 台南企業財務處經理

(8)景達投資(股)公司 代表人: 楊順輝 台南企業董事

獨立董事:

(1)李俐瑩 英威德科技有限公司負責人

(2)佘日新 逢甲大學企業管理學系講座教授

(3)端木正 精華會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)楊青(山夆):0股

(2)中嘉國際投資(股)公司:9,522,000股

(3)信望愛投資(股)公司:6,501,331股

(4)良道投資(股)公司:6,159,821股

(5)日富投資(股)公司:3,943,401股

(6)恬美投資(股)公司:3,805,200股

(7)台揚投資(股)公司:1,188,000股

(8)景達投資(股)公司:217,263股

獨立董事:

(1)李俐瑩:0股

(2)佘日新:0股

(3)端木正:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無