和大:公告本公司112年股東常會解除本屆新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

沈國榮/董事長

林炎輝/副董事長

張於正(中部投資股份有限公司)/法人董事代表人

林岳弘(中部投資股份有限公司)/法人董事代表人

黃豐義/董事

沈千慈(高鋒工業股份有限公司)/法人董事代表人

孫永祿(豪慶投資有限公司)/法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的

公司之行為,在不損及公司權益之情況下,同意解除該董事之競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過，贊成權數：185,147,639 反對權數：3,009,196,無效權數：0

棄權：4,896,620，出席股東表決權數：193,053,455。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

沈國榮/董事長

林炎輝/副董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

沈國榮:和旺汽車部件(淮安)有限公司/董事

沈國榮:高鋒機械工業(淮安)有限公司/董事

林炎輝:和旺汽車部件(淮安)有限公司/董事長

林炎輝:高鋒機械工業(淮安)有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

和旺汽車部件(淮安)有限公司

地址:淮安經濟技術開發區深圳東路126號

高鋒機械工業(淮安)有限公司

地址:淮安經濟開發區迎賓大道8號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

和旺汽車部件(淮安)有限公司

營業項目:汽機車用齒輪.機械零部件.軸承及模具等。

高鋒機械工業(淮安)有限公司

營業項目:各種工作母機及機械設備等製造與買賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無