東捷:本公司112年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 法人董事代表人：嚴瑞雄

(2) 董 事 ：陳贊仁

(3) 法人董事代表人：嚴華洲

(4) 法人董事代表人：嚴正

(5) 法人董事代表人：嚴璐

(6) 法人董事代表人：郭俊良

(7) 法人董事代表人：黃偉宗

(8) 法人董事代表人：林書賢

(9) 獨立董事 ：喻銘鐸

(10)獨立董事 ：梁又文

(11)獨立董事 ：林宜靜

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事代表人：嚴瑞雄

(2)董 事 ：陳贊仁

(3)獨立董事 ：梁又文

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事代表人：嚴瑞雄

屬大陸地區事業之名稱及職務：東昱精機(上海)有限公司董事長、

上海東台鑫貿易有限公司執行董事、蘇州東昱精機有限公司董事長、

皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。

(2)董事：陳贊仁

擔任大陸地區事業之名稱及職務：寧波奇捷貿易有限公司之法定代表人。

(3)獨立董事：梁又文

擔任大陸地區事業之名稱及職務：

蘇州創峰光電科技有限公司董事、南通創峰光電設備有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東昱精機(上海)有限公司 ：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。

(2)上海東台鑫貿易有限公司 ：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。

(3)蘇州東昱精機有限公司 ：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。

(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：

深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康科技園廠房2棟1樓A。

(5)寧波奇捷貿易有限公司 ：浙江省寧波保稅區鴻海商貿樓511-12。

(6)蘇州創峰光電科技有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號。

(7)南通創峰光電設備有限公司：南通高新區金正路西側、三姓街路北側。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東昱精機(上海)有限公司 ：工具機之買賣及維修服務。

(2)上海東台鑫貿易有限公司 ：國際貿易、轉口貿易。

(3)蘇州東昱精機有限公司 ：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。

(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。

(5)寧波奇捷貿易有限公司 ：進出口貿易。

(6)蘇州創峰光電科技有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、

太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。

(7)南通創峰光電設備有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、

太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無