芮特-KY:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第4屆董事8人(含獨立董事4人)。當選名單如下:

(1)董事:

UMT Holdings (Samoa) Limited 代表人：陳淑敏

吳東義

蔣孝彥

邱健智

(2)獨立董事:

吳文瑜

李一平

陳一平

林必佳

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。