協禧:本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益

董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏

董事：嘉泰投資開發股份有限公司公司代表人 江展魁

董事：嘉泰投資開發股份有限公司公司代表人 詹玉芳

獨立董事:賴明陽

3.許可從事競業行為之項目:為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益

董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃瑞益─董事：

欣瑞聯電子(肇慶)有限公司/董事

肇慶恒揚電子有限公司/董事

協禧微機電科技(昆山)有限公司/法人董事

昆山增茂微機電有限公司/法人董事

增達電子(惠州)有限公司/法人董事

美力克電子科技(大連)有限公司/法人董事

蔡政宏─董事：

高景電子(深圳)有限公司/法定代表人

高興旺電子(深圳)有限公司/法定代表人

協禧微機電科技(昆山)有限公司/監察人

昆山增茂微機電有限公司/監察人

華寶科貿易(深圳)有限公司/監察人

增達電子(惠州)有限公司/監察人

美力克電子科技(大連)有限公司/法人董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

欣瑞聯電子(肇慶)有限公司：廣東省肇慶市高要區小湘鎮派出所西側

肇慶恒揚電子有限公司：廣東省肇慶市高要區小湘鎮湘興西路

協禧微機電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮江豐路88號

昆山增茂微機電有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮江豐路88號

高景電子(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區新橋街道上星社區中心路102號

時代中心1單元5H-2

高興旺電子(深圳)有限公司：深圳市寶安沙井萬豐大鐘崗工業區由北至南第三行2.3棟

增達電子(惠州)有限公司：惠州市博羅縣園洲鎮園洲大道上南村新工業區

華寶科貿易(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區新橋街道上星社區中心路102號

時代中心1單元5H-1

美力克電子科技(大連)有限公司：遼寧省大連經濟技術開發區遼河中二路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

欣瑞聯電子(肇慶)有限公司：散熱風扇之製造及銷售業務。

肇慶恒揚電子有限公司：散熱風扇之銷售業務。

協禧微機電科技(昆山)有限公司：電腦風扇之製造、加工及銷售業務。

昆山增茂微機電有限公司：電腦風扇之製造、加工及銷售業務。

高景電子(深圳)有限公司：電腦風扇之製造、加工及銷售業務。

高興旺電子(深圳)有限公司：塑膠五金配件、電子塑膠配件、散熱風扇之製造、

加工及銷售業務。

增達電子(惠州)有限公司：電腦風扇之製造、加工、銷售業務。

華寶科貿易(深圳)有限公司：電腦風扇之銷售業務。

美力克電子科技(大連)有限公司：散熱風扇之製造及銷售業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。