智伸科:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事九席(含獨立董事四席)案

董事當選名單：

董事：林恩道

董事：六方精機(股)公司

董事：何瑞正

董事：林慈青

董事：鐘一登

獨立董事：蔡佳瑜

獨立董事：黃鳳廷

獨立董事：陳君源

獨立董事：林百文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。