智伸科:公告本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

林正盛

六方精機(股)公司

林恩道

何瑞正

林良雄

(二)獨立董事：

蔡佳瑜

楊翔宇

辜清德

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

林正盛 (智伸科技股份有限公司董事長)

六方精機(股)公司

林恩道 (智伸科技股份有限公司總經理)

何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)

林良雄 (智伸科技股份有限公司董事)

(二)獨立董事：

蔡佳瑜 (蘊揚聯合會計師事務所 合夥會計師)

楊翔宇 (Geminis Securities Limited (Hong Kong) Senior Vice President)

辜清德 (達創工業有限公司負責人)

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

林恩道

六方精機(股)公司

何瑞正

林慈青

鐘一登

(二)獨立董事：

蔡佳瑜

黃鳳廷

陳君源

林百文

6.新任者簡歷:

(一)董事：

林恩道 (智伸科技股份有限公司總經理)

六方精機(股)公司

何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)

林慈青 (智伸科技股份有限公司集團執行副總)

鐘一登 (旭申國際科技股份限公司協理)

(二)獨立董事：

蔡佳瑜 (蘊揚聯合會計師事務所合夥會計師)

黃鳳廷 (耐科思特生物技術股份有限公司台灣區總經理)

陳君源 (愛味香食品股份有限公司總經理)

林百文 (綠信環境科技股份有限公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

林恩道：1,156,000股

六方精機(股)公司：12,256,900股

何瑞正：356,000股

林慈青：17,000股

鐘一登 ：1,000股

(二)獨立董事：

蔡佳瑜：0股

黃鳳廷：0股

陳君源：0股

林百文：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無